Троих жителей Калмыкии будут судить за незаконную банковскую деятельность

06.10.2020 10:34

Прокурор Калмыкии Евгений Курмаев утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, злоумышленники с 2014 по 2019 годы используя реквизиты подконтрольных и подставных юридических лиц с целью получения выгоды, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно открывали и вели расчётные счета подконтрольных им лиц, осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание свыше 120 фирм, осуществляли транзит и обналичивание денежных средств со счетов клиентов в обход установленных действующим законодательством правил.

В результате противоправной деятельности общая сумма обналиченных денежных средств составила более 218 млн рублей, доход от незаконной банковской деятельности – не менее 19 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.